2020年第二季度反洗钱监管处罚信息分析及建议.pdf

总体情况

罚单笔数:罚单总笔数102笔,共涉及17个省市的62 家义务机构及相关责任人,约98%罚单采取了双罚。
罚单金额:罚单总金额约22762万元,其中机构处罚 金额约22426万元,个人处罚金额约336万元。
大额罚单:共3笔罚单处罚金额超过500万,处罚对象 均为支付机构。
截止至6月30日,2020年公布的反洗钱行政处罚金额累计 高达37466.9万元,罚单数累计298笔,其中约96%采取 了双罚制。2020年1-4月累计处罚金额已超过2019年全年 水平。

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